Бангладеш се изправи срещу времето, за да намери откраднати милиарди: Управителят на Централната банка
Само дни след разпадането на държавното управление на лигата Awami в Бангладеш през август 2024 година след смъртоносни улични митинги, които приключиха в трагичния полет на тогавашния министър на първокласния шейх Хасина, назначеният от страната банково шеф стартира котка и миш
Bangladesh Bank сътвори 11 профилирани екипа, които да проследят активите на 11 мощни фамилии, упрекнати в изпиране на милиарди долари на Обединеното кралство, Обединените арабски емирства, Съединени американски щати, Малайзия и Сингапур през последното десетилетие.
Въпросните суми са потресаващи. Само едно от 11 -те фамилии, които се проверяват, се подозира, че е преместил средства на стойност 15 милиарда $ от Бангладеш, в един случай отдръпва близо 90 % от депозитите на една банка, оставяйки го покрай колапс.
Ахсан Мансур, някогашният икономист на МВФ, който беше назначен за шеф на Бангладеш Банк в дните след рухването на държавното управление, се тормози, че огромна част от парите могат да изчезнат, в случай че не бъдат открити задоволително бързо. „ Знаем, че времето е от значително значение. Ерозията въз основата на активите е опция “, споделя той на Ал Джазира.
Обединеното кралство е неговата насочна точка. Mansur към този момент води договаряния с Британската работа за задгранични и общински и лондонски адвокатски адвокатски фирми в опит да наблюдава и изземе почти изпиране от 25 милиарда $ от Бангладеш.
„ Много от тези фамилии имат своите активи… по -специално в Лондон, тъй че считаме, че тук ще намерим доста активи “, споделя той.
„ Цялата ни цел е най-малко [да] създадем осведоменост, че Обединеното кралство е обичана дестинация на откраднатите активи по целия свят, а Бангладеш е една от тези страни, откъдето е пристигнала “, споделя той.
„ честен императив “
Едно лице, което съставлява интерес, е някогашният министър на земята, Сайфузаман Чоудхъри, който следствието на Ал Джазира (I-единица) е разкрил, има повече от 500 милиона $ недвижими имоти-предимно в Лондон и Дубай.
Миналата година I-Unit разкри, че фамилията на Chowdhury е изкупило повече от 360 първокласни жилището във Англия, най-вече в Лондон.
Комисията за битка с корупцията на Бангладеш замрази близо 40 от банковите му сметки и го сложи под възбрана за пътешестване, само че централната банка незабавно се стреми да замрази и неговите задгранични парцели, с цел да ги спре да бъдат продадени.
Chowdhury твърди, че е жертва на политически стимулиран „ лов на вещици “ против хора, свързани с предходното държавно управление, и споделя, че благосъстоянието му е било законно извоювано.
Докато Бангладеш Банк е фокусиран върху замразяването на активи, Мансур също желае управляващите във Англия и на други места да проверяват юристите, банкерите и сътрудниците за недвижими парцели, които помогнаха за преместването на милиарди долари за фамилиите „ Олигарх “.
„ Законът се изхвърля, сътрудници или оператори, банки в доста случаи, които работят с нарушителите, с цел да ги оправдават в тази пълномощия, което не е единственото.
прошка за доказателства?
Мансур пресмята, че може да отнеме до пет години, с цел да се възвърне контрола върху измитите средства и признава, че напредъкът е муден, защото управляващите се борят с мащаба и сложността на задачата, само че споделя, че държавното управление на Обединеното кралство оказва помощ.
Сега той обмисля да предлага покупко-продажби с правно съображение на тези, които помогнаха за преместването на пари в офшорка в подмяна на доказателства против Kingpins или даже някаква форма на скица на прошка, с цел да върне изчезналите пари в Бангладеш.
Друг основен проблем е, че комплицираната задача за следене на милиарди долари в голям брой юрисдикции е по -трудна след смяната на държавното управление в Съединени американски щати.
Екип от следователи от Съединени американски щати, които трябваше да стартират работа в Бангладеш тази година, бе анулиран, откакто президентът Доналд Тръмп замрази финансирането на Американската организация за интернационално развиване (USAID) в първите дни на новия си мандат.
„ Те трябваше да бъдат в Дака с цялостна мощ, само че тя трябваше да бъде отменена… редица наши експерти… бяха финансирани от USAID, само че той беше спрян “, споделя Мансур. „ Това е тъпо за нас, само че по този начин е. “
